El ex tesorero de Quintana Roo Juan Melquiades Vergara recibió, a través de una triangulación, 50.6 millones de pesos de "factureras", es decir, empresas que expiden facturas apócrifas.
Vergara, quien el lunes quedó vinculado a proceso por lavado de dinero, recibió en sus cuentas bancarias dichos recursos de las firmas Azo y Negocios Prorsum, según la causa penal en su contra.
Estas compañías fueron fondeadas por Lomrey Consultores, Promotora de Inversión, Consultores Especializados Gaudi y Comercial Hugs Qu, incluidas el año pasado en un listado del SAT sobre personas físicas y morales que simulan operaciones y expiden facturas falsas.
Según la causa penal contra Vergara, en 2015 Azo y Negocios Prorsum le depositaron 1 millón 430 mil 619 pesos y 49 millones 259 mil 351 pesos, respectivamente.
Pero esas dos personas morales ficticias habían obtenido el dinero de depósitos de las otras "factureras" que estaban en la lista negra del fisco, con las que al parecer realizaron operaciones simuladas y ejercieron subsidios no aplicables.
Al anunciar, el viernes, la captura de Vergara, la Procuraduría General de la República mencionó 13 empresas involucradas en un mecanismo de defraudación fiscal, aunque la orden de aprehensión en su contra menciona sólo 7.
De hecho, el titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, dijo la semana pasada que una de las empresas implicadas declaró fiscalmente los recursos como gastos deducibles y trató de aparentar sueldos derivados de una relación laboral.
"El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS", dijo.
La investigación contra el ex funcionario fue muy breve, pues la Unidad Antilavado de la SEIDO empleó sólo 68 días para integrar la carpeta de investigación.
El Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria presentó su querella ante la SEIDO el 14 de septiembre en contra de "diversas personas físicas".
Fue el 21 de noviembre cuando se tramitó y fue librada la aprehensión contra el ex funcionario estatal.
Por ahora, se desconoce quiénes son esas personas físicas que también fueron denunciadas por el SAT y si cuentan con orden de aprehensión.
El ex funcionario enfrentará el proceso en libertad, pues, en el nuevo sistema acusatorio, el lavado de dinero no amerita prisión preventiva.
El lunes, Enriqueta Velasco, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, estimó que la PGR ofreció los datos mínimos suficientes para suponer que el ex tesorero recibió en sus cuentas los 50.6 millones de pesos de las empresas "factureras".
La juzgadora concedió a la PGR un plazo de seis meses para llevar a cabo una investigación complementaria bajo supervisión judicial.
Ruta de lavado
Juan Melquiades Vergara recibió 50.6 millones de pesos de empresas fantasmas.
Compañía
Azo S.A. de C.V. ---$1.4 millones
Negocios Prorsum S.A. de C.V. ---$49.2 millones
Los recursos provinieron de:
- Lomrey Consultores S.A.P.I. de C.V.
- Promotora de Inversión, Consultores Especializados Gaudi S.A. de C.V.
- Comercial Hugs Qu S.A. de C.V.
- Grupo Siete Pumas S.A. de C.V.*
* Salvo esta razón social, las demás están en la lista del SAT por simular operaciones.
Abel Barajas/REFORMA
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